Les notaires et les experts-comptables sont en première ligne dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT). De nouvelles obligations renforcent encore leur rôle dans ce dispositif de contrôle, avec des exigences accrues en matière de traçabilité et de vérification des opérations suspectes.
Résultat ? Un alourdissement des tâches administratives et une pression réglementaire toujours plus forte. Entre la mise en place de registres, la collecte et l’analyse d’informations, et enfin la transmission aux autorités compétentes, ces démarches peuvent vite devenir un casse-tête. Pourtant, elles sont incontournables et doivent être intégrées de manière fluide dans l’organisation de l’étude ou du cabinet.
Une organisation sans faille pour répondre aux obligations
La clé pour répondre aux nouvelles exigences LCB/FT sans y passer trop de temps ni d’énergie ? Une organisation rigoureuse et des processus bien définis. Chaque enregistrement de contrôle doit être tracé, chaque démarche doit être systématisée pour éviter les erreurs et garantir la conformité.
Mais comment intégrer ces contraintes sans nuire à l’efficacité des équipes ?
La règle d’or : systématiser les tâches
Pour alléger la charge de travail et éviter toute omission, la mise en place d’un outil simple de rappel et de suivi des contrôles est essentielle. Cela permet d’anticiper les échéances et de centraliser les informations en un seul endroit. Un bon suivi évite également la dispersion des responsabilités et facilite les audits éventuels.
Un schéma synoptique des différents contrôles peut être un atout précieux pour aider les collaborateurs à se repérer et à savoir « qui fait quoi, quand ». Cet outil visuel permet d’avoir une vue d’ensemble des obligations et de fluidifier les processus internes.
Vérifier facilement les contrôles effectués
Les dirigeants doivent pouvoir s’assurer simplement que les obligations LCB/FT sont bien respectées. Une bonne organisation et des outils adaptés permettent de superviser efficacement ces démarches sans complexifier le quotidien.
Shake vous aide à fluidifier le processus
Shake accompagne les notaires et les experts-comptables dans la mise en place de solutions adaptées pour :
- Gagner du temps en intégrant les démarches LCB/FT dans la routine des collaborateurs.
- Automatiser certaines étapes pour limiter la charge administrative.
- Assurer une conformité optimale sans complexifier inutilement le quotidien.
Face à ces nouvelles obligations, mieux vaut être bien préparé. Vous voulez en savoir plus sur la manière d’intégrer efficacement ces contraintes réglementaires ? Contactez-nous !